Governance
Committee
Audit Committee
The main purpose of the committee is to oversee the followings:
- Fair presentation of the company's financial statements.
- Selection/release of certified public accountants and their competence,independence, and performance.
- Implementation of internal control.
- Ensuring the company complies with the relevant laws and regulations
- Risk management of the company
Members of the Committee
| Title | Name | Professional Qualifications and Experience | Independency |
|---|---|---|---|
| Independent Directors | Lai, Zhi-Xiang |
具有商務、財務、會計、科技、風險管理、營運判斷等公司業務所需之工作經驗。
歷任穩銀科技(股)公司董事長/總經理、華鴻創投集團投資副總經理、好德科技(股)法人監察人代表人、弘諺科技股份有限公司法人代表董事 未有公司法第30條各款情事。 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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| Independent Directors | Liu, Fu-Long |
具有商務、科技、營運判斷能力及公司業務所須之工作經驗。
歷任中山科學研究院諮詢委員、國防部軍備局中將局長 未有公司法第30條各款情事。 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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| Independent Directors | Zhang, Feng-Pu |
具有商務、法務、科技、營運判斷能力及公司業務所須之工作經驗。
歷任矽瑪科技股份有限公司深圳廠廠長、景全精密五金深圳有限公司執行副總經理、景全精密五金深圳有限公司執行副總經理。 未有公司法第30條各款情事。 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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Audit Committee Operations
| Year | ltem | File Download |
|---|---|---|
| 2020 | Summary of Communication Between Independent Directors, Accountants, and Internal Audit Manager | Download |
| 2019 | Summary of Communication Between Independent Directors, Accountants, and Internal Audit Manager | Download |
| 2017 | Audit Committee Operations | Download |
Remuneration Committee
The function of the Remuneration Committee is to evaluate the remuneration policies and systems of the directors, supervisors, and managers of the company, and to make recommendations to the
Board of Directors for their reference in making decisions.
The Remuneration Committee consists of three members appointed by the Board of Directors and should hold meetings at least twice a year. Please refer to the annual reports of the company for
information on the meetings of the Committee and the attendance rate of each member.
Committee Members
- 1. The Remuneration Committee was established on 2021/2/10, with 3 members.
- 2. Term of office of the current committee: 2020/8/5 - 2023/6/11
| Title | Name | Professional Qualifications and Experience | Independency |
|---|---|---|---|
| Independent Directors | Lai, Zhi-Xiang |
具有商務、財務、會計、科技、風險管理、營運判斷等公司業務所需之工作經驗。
歷任穩銀科技(股)公司董事長/總經理、華鴻創投集團投資副總經理、好德科技(股)法人監察人代表人、弘諺科技股份有限公司法人代表董事 未有公司法第30條各款情事。 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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| Independent Directors | Liu, Fu-Long |
具有商務、科技、營運判斷能力及公司業務所須之工作經驗。
歷任中山科學研究院諮詢委員、國防部軍備局中將局長 未有公司法第30條各款情事。 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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| Independent Directors | Zhang, Feng-Pu |
具有商務、法務、科技、營運判斷能力及公司業務所須之工作經驗。
歷任矽瑪科技股份有限公司深圳廠廠長、景全精密五金深圳有限公司執行副總經理、景全精密五金深圳有限公司執行副總經理。 未有公司法第30條各款情事。 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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Compensation Committee Operations
| Year | ltem | File Download |
|---|---|---|
| 2020 | Compensation Committee Operations | Download |